330亿比特币盗窃案破案，“男女盗贼”落网！ 9.如何找回 40,000 个比特币

来源：央视

近日，一对“男女大盗”被抓获，与今天价值330亿元的比特币盗窃案有关。

早在 2016 年 8 月，一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所遭到黑客攻击，大约 120,000 个比特币被盗。这些比特币现在价值 52 亿美元（约合人民币 330 亿元）。

美国当地时间 2 月 8 日，美国司法部宣布，他们缴获了 4 万多枚 5 年前被盗的比特币，并以涉嫌洗钱的罪名逮捕了两人。嫌疑人是一对年轻夫妇。美国政府表示已从这对夫妇手中查获价值约 36 亿美元的加密货币（约合人民币 230 亿元），这是有史以来最大的金融查获。

过去六年，随着比特币的暴涨，被美国政府没收的9.4万多枚比特币的价值现在已经接近41亿美元（约合人民币260亿元）。

“男男贼”被捕，9.40,000枚被盗比特币追回

据央视财经报道网上买比特币是真的吗，美国司法部近日宣布，他们在 2016 年某加密货币交易所遭到黑客攻击时，查获了大量比特币，两名嫌疑人因涉嫌洗钱被捕。

据报道，查获的比特币多达 94,636 个。按照最新的交易价格，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。据悉，这是美国司法部历史上涉案金额最大的一笔。

来源：央视

美国副司法部长 Lisa Monaco 说：“这是美国执法机构的集合，也是 DOJ 进行过的最高价值的金融追回行动。我们向犯罪分子传达的信息很明确，加密货币不是犯罪分子的避风港，不美国司法部官员 2 月 8 日表示，无论他们采取何种形式的秘密行动，我们所有人 34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 当天早上在纽约曼哈顿被捕。一对“雌雄同体小偷”被指控串谋清洗被盗的比特币。

不过，他们当时并未受到黑客攻击的指控，美国司法部的调查仍在进行中。据报道，Lichstein 和 Morgan 涉嫌使用洗钱的非法所得购买多种资产，包括黄金、NFT 或不可替代的代币以及沃尔玛礼品卡，其中数百万美元的交易是自动进行的通过比特币。提款机兑现。

来源：央视

据报道，2016 年，一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所表示，他们遭到黑客攻击，导致大约 120,000 个比特币被盗，按当前交易价格计算，价值约 7000 万美元。然而，由于 2016 年以来比特币价格的飙升，这些比特币中的不到 80% 现在价值 52 亿美元。

据 NBC 报道，哥伦比亚特区的美国检察官 Matthew M. Graves 表示：“加密货币和交易它们的虚拟货币交易所构成了不断扩大的美国金融体系的一部分。但数字货币盗窃可能会破坏人们对加密货币的信心。”

FBI 副局长 Paul M. Abbate 说：“犯罪分子总是留下踪迹，这起案件提醒我们，FBI 有追踪号码。一个寻找线索的工具，不管他们在哪里。”

9.40,000 比特币是如何追回的？

据《华尔街日报》报道，在 2016 年的一次黑客攻击中，大约 120,000 个比特币从加密货币交易所 Bitfinex 被盗。

根据美国联邦政府的投诉，这对夫妇通过AlphaBay等网站转移了被盗资金，这些网站存在于所谓的暗网上，这是互联网的一部分，只有人才能通过一些特殊的浏览器访问可以隐藏身份。同时，这对夫妇使用加密混合器服务来分解加密交易，使其更难追踪。据政府称，他们在大约 10 家其他加密货币交易所使用了大量电子邮件地址、大量非托管钱包和虚拟账户。

这对夫妇的律师 Anirudh Bansal 于 2 月 8 日告诉法官，他的当事人去年 11 月就知道政府正在调查此案，并没有试图逃离美国。

2 月 8 日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被控串谋洗钱被盗比特币。

2017 年 7 月，美国司法部查封并关闭了 AlphaBay。政府表示，AlphaBay 有 200,000 名用户买卖被盗 ID、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

本周检察官没有详细说明他们最初是如何将 Elijah Lichtenstein 和 Heather Morgan 与六年前的比特币盗窃联系起来的。

根据加密货币分析公司 Elliptic 的联合创始人 Tom Robinson 的说法，政府可能通过 AlphaBay 市场确定了这对夫妇的身份。根据检察官提供的资金流程图，被盗资金通过比特币区块链正式从 Bitfinex 流向 AlphaBay 和这对夫妇的其他账户。不过，美国司法部拒绝置评。

起诉书显示，当局表示，他们通过非托管钱包和交易所跟踪资金流向，发现两对涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户的交易中使用实名。在一种情况下，其中两个帐户共享来自纽约同一位置的登录信息。检察官说，从这些账户中，大约 290 万美元被转移到以 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 名义的银行账户。

据报道，当局还追踪了部分资金的去向，例如 Lichtenstein 用它在 2020 年购买了一些礼品卡。这对夫妇还表示，他们将部分比特币兑换成其他加密货币，兑现了一些通过比特币 ATM 提取他们的比特币，并使用被盗资金购买 NFT。美国财政部上周在一份报告中表示，这些数字收藏品最近已成为加密窃贼洗钱的一种新方式。

根据起诉书，1 月 31 日和 2 月 1 日，美国司法部特工执行搜查令，并从网上钱包中没收了这对夫妇的比特币。据悉，美国联邦当局拥有自己的加密账户，专门用于存储被扣押的加密资产。在过去的 10 年里，美国政府建立了基础设施来追踪加密资产盗窃行为，以调查比特币等不受监管的数字资产。

据《华尔街日报》报道，尽管 SEC 尚未宣布对主要加密货币交易所采取重大行动，但该委员会已威胁要起诉提供加密货币贷款的公司。此外，联邦政府还与 Chainalysis、Elliptic 等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链可以公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需要追踪数以亿计的假名交易。

检察官还表示，有合法索赔的黑客受害者可以要求退款，法院将最终决定如何分配追回的资金。

该国将比特币作为法定货币，被评级机构降级

最近，美国银行在一份新报告中表示，投资者不应使用比特币 比特币被视为通胀对冲工具，比特币与黄金的相关性接近于零，而与股市的相关性已飙升至历史新高自 2021 年 7 月以来，比特币与标普 500 和纳斯达克的相关性显着增强，并在今年 1 月底达到历史新高。这表明比特币被更多地作为一种风险资产进行交易，而不是通胀对冲。

2 月 9 日，惠誉评级将萨尔瓦多的评级进一步下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。

据报道，萨尔瓦多是世界上第一个采用比特币作为法定货币的国家。 2021年9月7日，在布克莱总统的积极推动下，萨尔瓦多成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。

惠誉还表示，在 1 月份到期的 8 亿美元全球债券之前，“对短期债务的依赖增加导致融资风险增加”，这也影响了其对萨尔瓦多的评级从 B - 决定下调至 CCC。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱 (Nayib Bukele) 的非正统政策——从罢免最高法院法官到使用公共资金在手机上交易比特币——在投资者和评级机构眼中增加了美国面临的风险。

惠誉在一份声明中表示：“机构削弱和总统权力集中增加了政策的不可预测性网上买比特币是真的吗，而采用比特币作为法定货币增加了 2022-2023 年 IMF 计划启动的融资可能性的不确定性。”去年下调该国评级的穆迪投资者服务公司对比特币的使用表示担忧。

穆迪去年还下调了萨尔瓦多的评级，并对该国使用比特币表示担忧。