既然比特币交易可以被追踪，为什么还要被不法分子利用？

违法者需要被法律起诉是不可避免的。但是，执法与违法的攻防是一个永恒的话题，尤其是涉及的技术领域。技术方法的发明和突破，总是给双方添上武器。

比特币进入流通领域并具有价格锚定后，迅速发展成为众多地下交易的选择。也正是因为其技术属性的优势，执法成本大幅增加。

比特币的所有交易过程都是完全透明的，并且公开记录在区块链中比特币交易违法吗，因此链上从一个账户到另一个账户的转账是可以追踪的。但是，只要账户背后的用户没有泄露相关信息，并且没有绑定充值和取款的银行账户等明确信息，那么比特币的追踪就只能到达最后一个账户，谁在背后无法跟踪该帐户。 但是，犯罪者毕竟是为了贪婪或某种利益而行动，他们需要获得非法收益。因此，一旦账户用户进行提现操作并与真实身份相关联，交易平台或银行账户的实名制以及执法机构的合作都会将用户的信息暴露出来，并使其回到现实世界。被跟踪。

不法分子通过敲诈勒索获得比特币赎金，因为比特币已经成为数字世界中最可信的数字货币。在每个交易所的货币交易对中，比特币始终是衡量数字货币交易价值的衡量标准，相当于黄金地位。也因为：虽然比特币链上的大部分交易过程都可以被追踪到，但在数字货币的世界里，仍然有一系列的措施可以处理交易过程，洗白账户中的“黑钱”。系统措施完成。常用方法不难理解和实现：

通常会想到并且很容易做到的是比特币交易混淆。这是通过特定的混淆算法和一定数量的交易过程，将双方的关联信息混杂在一起，实现匿名交易的过程。经过多次这样的交易和去中心化，违规者从交易所提现或套现将变得极其困难比特币交易违法吗，跟踪成本将变得非常大。当然，这种方法并不是真正无缝的。当前的跟踪技术和合作非常强大，将此类违规者绳之以法的愿望不会长久。

然后，犯罪者可以通过比特币购买真正的隐私币来做到这一点。例如，某知名匿名交易币（Z****）被交易，交易过程无法再被追踪。如果再加上去中心化的兑现，它几乎不再被追踪。提现或网上购物几乎再也找不到了。

另一种说法是，比特币是各大数字交易所的核心资产和交易对象。如果违规者有大量非法获得的比特币，他可以利用交易所的规则，通过砸盘的方式做空比特币的现货价格，从而让他的合约账户获得大量收益，从而进行清洗。一下子就搞定了。即使对所有的交易过程进行追踪，并找到一定的关联性，追踪的时间和金钱成本也将是巨大的，而且没有明确的关联性，证据的合法性也难以保证。

当然，对于不法分子来说，以上三个例子都可以使用，也可以组合使用，甚至不法分子也可能有更隐秘、更安全的方式来洗黑钱，获得巨额利益。

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因此比特币成为不法分子用来支付的首选。当然，这违背了中本聪设计比特币的初衷，也遭到了广大比特币拥护者的谴责。

然而，正如开篇所说，科技领域的执法与违法的攻防是一个永恒的话题，科技的发展始终在向前发展。或许比特币混淆、洗白等措施可以让违规者暂时获利，但其访问数据的痕迹，比如IP，比如邮件，比如之前的某个论坛信息，技术不精通，甚至是一角硬盘没有清空。清理原木残渣等，今天是执法线索，明天可能会成为一条光明之路。所以，等待不法分子的依然是牢狱之灾。