比特币价格暴涨后动荡不安，美国移民局提醒虚拟货币洗钱风险

CoinDesk 上的价格图表显示，自 11 月 29 日创下历史新高 11,363.99 美元以来，比特币单日跌幅超过 15% 至 9,295.79 美元，十分钟内下跌 1,000 美元。 截至发稿时，比特币价格回升至 9,820.55 美元。

据 CoinDesk 报道，美国移民和海关执法机构负责国土安全调查（HSI）的特别代表马修艾伦表示，虐待儿童、毒品走私、非法枪支走私和知识产权侵权犯罪开始使用加密货币进行交易。 犯罪组织越来越多地使用加密货币洗钱和进行非法活动。

11 月 28 日，艾伦在参议院司法委员会作证说，“在调查过程中，HSI 代理人越来越多地遇到虚拟货币，包括最近混淆交易信息的匿名加密货币 (AEC)。 ，受到跨国犯罪组织的青睐。” 艾伦说，一些交易所正在设计使用匿名虚拟货币地址来阻止跟踪的混合器比特币震荡，这使得查明进行特定交易的用户的身份变得更加困难。

HSI 部门在识别使用比特币的犯罪分子方面取得了成功。 Allen 指出，2016 年 11 月，犹他州居民 Aaron Shamo 因涉嫌非法获利被捕，HSI 缴获了价值约 250 万美元的比特币。 去年 7 月，另一位芬太尼供应商、宾夕法尼亚人 Henry Koffie 被捕并缴获 154,000 美元。 艾伦说，科菲卖出了近 8,000 份药品订单，“大部分是用比特币支付的。”

比特币被主流金融机构接受的消息屡见不鲜。 据彭博社报道，继芝加哥商品交易所（CME）和芝加哥期权交易所（CBOE）之后，纳斯达克交易所计划最早在2018年第二季度推出比特币货币期货。 成为第三家进入加密货币市场的主要交易所。 由于比特币价格波动剧烈，芝商所将对其比特币期货产品设置价格限制门槛。 纳斯达克发言人 Allan Schoenberg 迄今拒绝置评。

据华尔街日报报道，普华永道香港办事处表示，他们在与本地加密货币和区块链技术公司的合作中比特币震荡，正在接受比特币作为支付方式。

（蓝鲸互联网金融：金子奇）