OKEx场外交易漏洞曝光：新韭菜被坑，无法备案

就像大家经常在OKEx上玩合约一样，在广州读大学的肖军也迷上了这款“游戏”。一次机会，他赚了 430 EOS。

他本来很高兴，去OKEx法币交易区（场外OTC交易区）挂牌卖出。然而他一步步掉进坑里，430 EOS 免费掉进了别人的腰包。

很长一段时间以来，他都没有看过 OKEx 的维权人士。直到他就此事与OKEx多次沟通后，他才明白为什么大家都跑到OK总部维权。

OKEx的场外交易规则可用于暗中套利。

“OKEx平台上的任何纠纷都不能立案。因为OKEx没有提供自己公司的主体，也没有提供公章，所以警方无法为你立案。”小军告诉“北纬31度”，这就是他一直无法立案或追查骗子的原因。

小君的命令当天强行放币

01、未经我同意，硬币被释放

小军在OKEx下单，卖出了自己赚到的430个EOS。当时交易所EOS单价37元多，他下单38.45元。

他下的订单比交易所的价格高，OTC的价格也高。虽然上市一个多星期还没有人成交，但小君并不意外。

没想到，晚上10点，小军接到了电话。

“我已经付款了，请放款。”小君知道她的场外交易已经撮合，这是买家打来的电话。

按正常情况，他会收到一笔16533.5元的转账。对于一个在大学读书的学生来说，一万多块钱是一笔可观的收入。

小君查看了支付渠道，发现自己没有收到钱。他告诉买家：“我还没收到钱，你打支付宝就行了。”

" 钱已经到账了，周六周日跨行转账延迟。" （转账5万以下不耽误，小君不知道，这只是买家的借口）

"那我收到钱后再放钱。"

“第二天就好了，等着吧。”

当晚OKEx APP登录恢复后，小军去查看。匹配顺序，倒计时750多分钟，没有显示截止时间（事后他多次质疑倒计时方式不科学，没有明确截止时间）。

小君那天晚上也没多想，回到学校就休息了。

第二天，周日早上 9 点 55 分，他起床查看银行余额，但仍未收到转帐。

感觉不对劲的小军立即上访。手机下单界面申诉按钮消失了，但币还在，刷卡时间12小时后过期，平台还没有给买家发币。于是他立即联系客服，要求冻结。

10:05，客服表示会加急处理。

时间一分一秒地过去，小君就像热锅上的蚂蚁。

直到10点28分，加急值班客服没有回复，币已经出，买家已卖出。

也就是说，买家谎称已将钱存入小军账户，12小时后平台强行放币，直接在柜台卖出小军币进行套利。

02、无法报警和立案

币被盗，95后小军走上维权之路。

他最不想做的就是找到那个利用规则漏洞，不花一分钱就拿走他的430 EOS的买家，把他的钱拿回来。为此，想立案的肖军发现根本不可能立案。

“OKEx客服让我要求警方提供协助调查函、立案证明、警务人员证明、介绍信，我才能提供非法和不当的用户信息。”

客服要求提供警察的身份证

小军急忙跑到派出所报案，民警在头上批评他：“胡说八道！不可能！（警察身份证）这是私人警察，不可能提供证明。 "

再次联系客服告知相关情况后，客服让他稍等。随后，负责客户投诉和纠纷的经理给小军打电话。

小军告诉《北纬31度》，“周经理责备我，回避OKEx的职责，并没有实质性进展。我要了买家的注册信息，她没有给我。”

先生。周明明知道买家是骗子，但没有提供买家的注册信息。没有买家的信息立案的usdt还能追回吗，警方无法立案。只能立案，警方记录“非法获利”的电话和姓名，无法提供更多信息，难以进一步处理。

小军找到OKEx的运营总监王先生，终于得到了买家的信息。

对方是11月6日注册的新账户，从未进行过大额交易立案的usdt还能追回吗，资产为零。买家收到硬币后，立即出售。这个新认证的假用户，有预谋犯罪，绝对是惯犯。

即使得到了买家的信息，小军发现自己仍然无法立案。

警方报案后要求必须提供交易平台公司主体信息。小军打电话给平台客服沟通询问，得到的都是一样的回答：我帮你反馈。

之后，OKEx只提供了与后端用户相关的交易信息，并以Word文档的形式发送到小君的邮箱。该邮件不包含公司主体的任何信息，也没有电子公章。警方不承认，无法证明该平台的存在和合法性。因此，至今未能有效立案。

过程中，周经理告诉小军，申请公司印章需要7天到3个月的时间。截至发稿，小军仍未获得OKEx主体信息。

OKEx的倒计时邮件

小君在整理邮箱时，发现OKEx在事发当晚给她发了3封邮件。邮件里，连倒计时都是乱七八糟的。

11月10日晚上9点55分，“1小时内未处理订单，自动放币给对方。”

晚上10点25分，“12小时内订单未处理，自动放币给对方。”

10:45，“50分钟内未处理订单，自动放币给对方。”

后来，小军听到一些大的OTC交易员说，“OTC交易超时，OKEx平台会打电话提醒你放币。”

不过，根据具体金额，谁能收到这样一笔交易电话，OKEx并未公开表示。作为新手卖家，如果接到电话提醒你放币，或许可以避开这个坑。想到这里，小君有些失落。

03、OTC交易规则对比

其他交易平台也会出现这种情况吗？

火币OTC交易规则

在火币的OTC交易规则中，我们可以看到，“买家如果卖家在订单标记为‘已付款’后20分钟内无法完成放款，当订单被上诉时，买家有权要求退款未完成交易。如果卖家拒绝协调，我们将直接向买家下单并冻结卖家账户。”

我们可以清楚地看到，“如果卖家拒绝协调”，在火币平台介入后，只有卖家拒绝协调，卖家才会强制释放币。

我们再来看看ZB的交易平台。