如何识别数字货币投资诈骗，如何选择安全的数字货币交易所？

随着2021年数字货币市场的火爆，针对数字货币投资的诈骗事件也越来越多！ 尤其是一些币圈新手，由于没有任何投资经验，很容易上当受骗，造成损失无法挽回！

本文旨在教大家识别数字货币投资诈骗的基本方法，正确选择安全的数字货币交易所。 新人在投资比特币之前一定要做好这些功课，才能有效避免数字货币骗局！

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1、常见的数字货币投资诈骗手段有哪些？

由于人们对数字货币过于陌生，各国缺乏监管，相关法律法规不完善，造假成本低，各种数字货币骗局层出不穷。

下面来看看币圈常见的诈骗手段，主要有APP交友软件投资诈骗、数字货币兑换诈骗、ICO、基金盘、传销诈骗等。

一、APP交友软件投资诈骗

去年，有一篇关于比特币投资诈骗的报道称，“一名女子在约会应用上认识了新朋友，被骗投资了180万比特币”。 这种通过交友软件交友、利用帅哥美女头像引资的诈骗手段较为普遍。

投资者投资的数字货币交易平台和APP都是假的。 出金时，诈骗平台会以各种理由要求重新入金，导致被骗二次！

因此，不要轻信LINE群里任何人推荐的交友APP，或交易信号、代理操作等。 通常，大多数骗局都会向您展示高性能。

2. 虚假数字货币兑换诈骗

数字货币兑换骗局包括虚假网站和新成立的小交易所等，或诈骗，或低信用，无担保！

这类似于外汇诈骗平台。 诈骗团伙会复制很多假冒网站（又称钓鱼网站）或冒充知名厂商来吸引投资者！

还有一些小交易所，因为无法和大厂竞争，所以会用各种赠金、送币、不收手续费来吸引投资者。 取款的时候会发现各种限制，比如不能取款！

这些投资诈骗网站的特点是，通常会在几个月内关闭，然后换一个新域名，网站上发布的内容很少。

但由于缺乏竞争力，交易客户少，小交易所经常遇到经营困难，倒闭甚至捐钱跑路！

无论选择外汇交易商还是数字货币交易所，小平台都没有优势。 一定要选择大家通用的，比如币安（Binance）等世界知名的大型交易所。

3. ICO、基金和传销骗局

2017年ICO开始流行，这种主要是高回报吸引大家，推广很给力！ ICO类似于股票的IPO，但是ICO的审核远没有IPO严格，庞氏骗局也不少！

比如他们会说××coin的ICO币种即将在××交易所上市，目前价格是0.01美元。 上交易所后，价格涨到0.1美元，至少可以翻10倍！ 推荐朋友购买，可以保留20%等等...！

很多投资者购买ICO是希望快速获得高额回报，却忽视了高风险因素。 事实上，2017 年 80% 的 ICO 项目都遭遇了一半的降价，有些 ICO 根本就没有在任何交易所上市！

Coinbase：一家从钱包起家的数字货币银行

很多人都听说过 Coinbase 交易所，甚至使用过他们的服务，但很少有人知道 Coinbase 是以比特币钱包起家的。 当时Coinbase还没有在交易所交易币的概念，只提供发送和接收钱包的基本功能，以及

因此，ICO与很多基金、传销一样。 画大饼充饥，吃不饱的都是空话。 大多数投资者最终赔钱！

2、如何识别投资欺诈，选择安全的数字货币交易所？

识别数字货币投资欺诈有四个原则：

1、信用机制薄弱请勿碰（交易所和数字钱包均选用世界知名厂商）

投资比特币，选择数字货币交易所注册开户，或者数字钱包，一定要做好功课！

目前全球有上百家交易所，资金安全是最大的问题。 建议选择常用的和知名的厂家，比较有保障。

比如很多人常用的币安（Binance），是一个全球性的数字货币交易平台。

综上所述，交易所只选大的，小平台在安全、手续费、流动性等方面没有优势！

我们推出了全球TOP20数字货币交易所排行榜。 原则上，不在此列表中的平台无需考虑。

2、复杂难懂的别碰（新手只选主流币种，不懂的别碰）

币圈新手建议选择主流币种（如比特币BTC、以太坊ETH等）！ 或者在你的数字货币投资组合中，至少配置了80%的主流币种，更安全！

数字货币上千万种，包括各种垃圾币、空气币、传销币； 回顾过去10年，即便是市值排名前十的货币利用交友行骗比特币，也有一些已经不复存在，消失了！

小币种通常涨跌幅大利用交友行骗比特币，波动大，风险大，不适合新手操作！

另外注意数字货币带杠杆的合约交易，类似外汇保证金交易和股票保证金交易，不建议参与！

本来数字货币波动很大，加上高杠杆，风险极高！ 虽然它可以让你快速扩大收入，但也可能导致本金快速流失！ 尤其是牛市，做空一定要谨慎，多头现货交易亏损有限，杠杆做空亏损无限！

3、违反投资法的不碰，提供高额佣金找线下的

避免APP交友软件的推荐，不要轻信任何线下或团购的数字货币ICO、交易信号、交易策略等。 其中90%是空气币，用于诈骗目的或基本价值！

如果有人向你展示业绩超过并承诺保证回报率超过10%，你要高度警惕！ 往往和运气有关，而不是他的实力！

那些提供高额佣金找下线的，基本可以保证杀猪换传销币！

4. 了解更多，增加与数字货币相关的区块链知识

笔者2017年进入币圈，白皮书基本看不懂，也遇到过数字货币骗局，但根据以上三个原则，可以有效避免损失！

到目前为止，我已经通过数字货币投资赚了三个比特币（现货盈利，合约亏损）！

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